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广东警方发布2018年十大经济犯罪案件

更新时间:2019-01-24

  据悉、广东警方去年共破经济犯罪案件20670余宗,同比下降5.0%,破案12090余宗,刑拘16790余人,逮捕9940余人。

  ――深圳“股宝网”涉嫌非法经营证券期货案。2018年11月,在公安部的统一指挥下,广东省公安厅组织深圳、佛山市公安机关对长期从事非法经营证券期货活动的“股宝网”平台发展收网举措,抓获犯罪嫌疑人8名,查扣解冻资金近2000万元。经查,深圳市开天软件有限公司等5家公司在未取得从事证券交易经纪业务经营资质的情况下,自行开发、销售具备分仓配资兼杠杆功能的“股宝网”“开天时代”等炒股软件,擅自接入证券系统开展经营运动,并为散户供应高杠杆投机渠道,按交易额跟次数收取手续费牟利,重大捣蛋了证券市场秩序,涉案金额达3亿元。该案是全国首次侦破此类新型作案手法的非法经营证券期货案件。

  十大典型案件包含:

  ――广州“云联惠”特大传销案。2018年5月8日,公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东主办的“云联惠”特大传销案开展全国同一收网举动,共抓获犯罪嫌疑人1257名,涉案金额达500亿元。在全国范围内,共有会员896万人。经查,该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台,以“破费全返”为噱头,利用传销模式大肆发展会员跟代理商。该案是建国以来立案查处的波及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

  ――深圳“8.24”地下银号专案。2018年6月,广东省公安厅组织深圳市公安机关在深圳、揭阳两地同时开展收网行动,成功侦破“8.24”地下钱庄专案,抓获犯罪嫌疑人155人,捣毁窝点18个,打掉地下钱庄犯罪团伙7个,缴获账册、印章、U盾、银行卡、手机、电脑等书证物证一大批,解冻银行账号978个,涉及交易流水高达1700亿余元公民币。行为中,不仅重拳打击了7名“重操旧业”的累犯,切断了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡非法转移的通道,还查获银行内部职员“蛀虫”8名,其中5名直接加入非法交易外汇犯罪。

  此外,珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案、深圳宁益科技公司等涉嫌串通投标系列案、特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案、广州混充名牌手机电池案也入选十大案例。(完)

  ――广州“礼德财产”公司涉嫌集资诈骗案。2018年7月27日,广州市公安局对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查,该公司于2013年6月起设立“礼德财产”线上投资理财平台,在未经有关局部批准的情形下,通过媒体广告等公开宣传方式,向社会不特定民众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品(主要是玉石质押),共接受资金约13亿元,波及投资人约1.7万人。案发前,重要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。2018年8月,公安部猎狐办组织工作组赴柬埔寨开展缉捕工作,最终成功将郑某森缉捕归案。截至目前,该案已抓获包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人18名。

  ――深圳“投之家”公司涉嫌集资欺骗案。2018年7月14日,深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案破案侦察,抓获犯罪嫌疑人18人,涉案资金达51亿余元。案发后,犯罪嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人叛逃海外。2018年10月10日,广东省公安厅猎狐办组织缉捕小组赶赴柬埔寨发展缉捕工作,在当地警方的辅助下胜利将4名外逃人员抓获归案。

  中新网广州1月24日电 (索有为 粤公宣)广东省公安厅1月23日晚发布2018年十大经济犯法案件,其中包括广州“云联惠”特大传销案等存在全国影响力的经济犯罪案件。



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