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飞亚达A:第九届董事会第十一次会议决议二四

更新时间:2019-10-09

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、二四六天天好彩资料。误导性陈述或者重大遗

  飞亚达(集团)股份有限公司第九届董事会第十一次会议在2019年9月23日以电子邮件

  形式发出会议通知后于2019年9月29日(星期日)上午9时以通讯表决方式召开,会议应参

  加表决董事9人,实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会

  根据公司业务发展的实际需要,经公司董事总经理陈立彬先生提名及提名、薪酬与考核委员会审议,

  公司董事会决定聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至公司第九

  本公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见,认为唐海元先生、徐创越先生的任职资格、工作能

  力以及聘任程序均符合有关规定,同意聘任唐海元先生、徐创越先生为公司副总经理。

  唐海元先生,三倍原价拿下转播权 腾讯续约NBA争夺体育流量顶!1973年2月出生,高级工程师,合肥工业大学学士,中欧国际商学院EMBA。

  现任本公司副总经理兼制造总监、品牌群事业部制造部总经理、供应链管理部总经理,深圳市

  飞亚达科技发展有限公司总经理。曾任深圳市飞亚达精密计时制造有限公司总经理、副总经理、

  总经理助理、品质部经理、工程技术部经理、副经理,333480.com憨豆特工2中凯特萨姆纳,深圳市飞亚达科技发展有限公司技术总

  唐海元先生持有公司A股股票60,000股,均为股权激励限售股;不存在不得提名为高级

  管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌

  犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与

  持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

  关系;不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信

  被执行人”;符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的

  徐创越先生,1979年11月出生,北京物资学院学士,中欧国际商学院EMBA。现任本公司

  副总经理、品牌群事业部品牌管理部总经理。曾任飞亚达销售有限公司副总经理,时悦汇精品

  (深圳)有限公司总经理,销售事业部市场部经理,西安分公司经理,北京分公司业务经理。

  徐创越先生持有公司A股股票50,000股,均为股权激励限售股;不存在不得提名为高级

  管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌

  犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与

  持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

  关系;不是2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中所规定的“失信

  被执行人”;符合《公司法》和本《公司章程》中有关董事、监事及高级管理人员任职资格的



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